“Частые мобильные переводы казахстанцев могут вызвать подозрения у банков. Так, под подозрение может попасть частое получение одинаковой суммы ежедневно от разных лиц, обналичивание средств сразу после их поступления и регулярные переводы от большого количества отправителей.
Более того, банки и сотовые операторы получили приказ от властей Казахстана передавать подозрительную информацию в Агентство по финансовому мониторингу, даже если речь идет о суммах, не превышающих пороговых значений, пишет Digital Business.kz