Казахстанцам будут отправлять уведомления по подозрительным мобильным переводам уже в мае этого года.
Налоговые органы получили от банков информацию о таких переводах граждан. Нарушителям может грозить доначисление налогов, пеня за просрочку и даже штраф. Сейчас идёт анализ полученных данных.
Под внимание налоговиков попали граждане, чьи мобильные переводы одновременно соответствуют трём критериям:
- деньги поступают от ста и более разных отправителей;
- переводы осуществляются регулярно в течение трёх месяцев подряд;
- общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге.
По отдельности эти признаки не считаются нарушением. Но если они совпадают, это может выглядеть как систематический доход, схожий с предпринимательской деятельностью.
Гражданам придётся объяснить происхождение денег, а при необходимости приложить подтверждающие документы — договоры, расписки, переписку или иные доказательства.
Об этом сообщает портал NUR.KZ.