Минфину не составит труда вычислить бизнесменов по мобильным переводам

Фото: Inbusiness.kz

В Министерстве финансов сегодня объяснили, как будут отличать личные мобильные переводы от дохода бизнеса. По словам вице-министра Марата Султангазиева для этого совместно с банками будет вырабатываться система управления рисками. «Если на одно и то же лицо, на его карточный счет перечислялись в день несколько платежей от разных людей — то уже будут выявлять таких продавцов. А также если это продолжается на протяжении нескольких дней и месяцев, то это будет одним из признаков, что налоговые органы должны обратить внимание и работать с этим физлицом…” Кроме того, цитирую: «Если вы получаете деньги на свой день рождения от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. А вот если если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно», – сказал Марат Султангазиев, его слова приводит портал Нур.кз.