The Finiko қаржы пирамидасының басындағы үш адам қамауға алынды
Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Соның барысында 300-ден астам адам арыз берген. Шығын көлемі 1,8 млн АҚШ долларын және 630 млн теңгеден астам сомаға […]
қаржы пирамидасы
Қаржы пирамидасын жарнамалағандар жазаға тартылады
Сонымен қатар Мәжілісте қаржы пирамидаларының қызметіне қатысты заң жобасы да қаралды, деп хабарлайды «Хабар 24». Қаржы пирамидаларының жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделіп отыр. Ол […]
Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалағандар қылмыстық жауапқа тартылады
7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ол үшін Қылмыстық кодекске жаңа 217-бап енгізіліп жатыр. Мәжіліс депутаты Юрий Ли осылай деп мәлімдеді. Депутат Дания Еспаева […]
Ақтөбе облысында қаржы пирамидасы белгілері бар компания анықталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар компанияны анықтады, деп хабарлайды KAZ.NUR.KZ портал. Ведомствоның мәліметінше, компания өздерін “Crowd 1” халықаралық […]
Қаржы пирамидасының басшысына халықаралық іздеу жарияланды
Алматы ПД қызметкерлері қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікке ілінген “Astra Consulting agensy” ЖШС басшыларына қатысты тергеуді жалғастырып жатыр. Полицейлер қаржы пирамидасының құрығына түскен 124 азаматтың […]
Қазақстандықтар қаржы пирамидасына 70 миллионға алданып қалды
Ақмолалық полицейлер Интернет көмегімен ақша пирамидасын ұйымдастырған алаяқ әйелді ұстады, – деп хабарлайды Tengrinews.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.48 жастағы көкшетаулық әйел 2020 жылы WhatsApp-та ақша […]
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкере болды
Ол – бір жыл бұрын Павлодар облысында құрылған “Лидер Капитал 168” МҚҰ ЖШС. Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметінің мәліметінше, бұл ұйымға алданған 100-ден аса адам […]
“Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі” атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
“Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі” атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды. Алаяқтардың құрбанына айналған елордалықтар полиция бөлімшесіне шағым түсірді. Жәбірленушілердің айтуынша, Otbasy men jastardy qoldau qory […]