Маңғыстау облысында қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
Ол тұрғындардың 1 млрд теңге ақшасын қалтасына басқан. “Капитал Мечты” қаржы пирамидасының басшысы алымшыларға ай сайын салынған соманың 10 процентін төлеп тұруға уәде берген. Фирма […]
қаржы пирамидасы
Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды
Ол жұртты тұрғын үй, көлік алуға көмектесемін деп алдаған. “Еліміздің оңтүстік облыстарының тұрғындарымен міндетті кіру жарнасы 240 мың теңгеге тең тұрғын үй немесе автокөлік алуға […]
Алматыдағы қаржы пирамидасы тұрғындарды 6 млрд теңгеге алдап соқты
Алматыда қазақстандықтарды 6 млрд теңгеге алдап соққан қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды, деп хабарлайды «Хабар 24». Бостандық аудандық сотының үкімімен QI Trade Kazakhstan қаржы пирамидасын құрған […]
Қаржы пирамидасын құрған алаяқ сотталды
Қаржылық пирамида құрып, 6 мыңға жуық адамның ақшасын иемденген алаяқ бес жылға сотталды. Лишко есімді азаматша тұрғындардың ақшасын қайта бөліп, пайда табу мақсатында “LV FORCE” […]
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар нотариустар арқылы заңсыз ақша өндірген
Оның сомасы 2 миллиард теңгеге тең. Бас прокуратураның баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Олар жалған келісімдер бойынша салымшылардың ақшасын алған. Бас прокуратура нотариустардың кейінгі үш […]
Алматыда қаржы пирамидасы және вайнерлер ісіне қатысты сот отырысы басталды
Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі бойынша 12 айыпталушының бірі – вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов. Іс Алмалы аудандық сотында Zoom платформасы арқылы онлайн режимінде […]
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды
Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, – деп хабарлайды Tengrinews.kz. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты шешім шығарғаны […]
Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды
Қаржы мониторингі агентігінің баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Сот үкімі бойынша B2B Jewelry зергерлік дүкендер желісінің атын жамылған, қаржы пирамидасын ұйымдастырушы кінәлі деп танылды, ол […]
Алматыда қаржы пирамидасының жетекшілері сотталды
World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша соталды тергеу аяқталды, – деп хабарлайды қаржы мониторингі агенттігі. Сот үкімі бойынша қаржы пирамидасының жетекшілері […]
Қарағандыда қаржы пирамидасын құрған алаяқтар ұсталды
Қарағандыда қаржы пирамидасын құрған қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Олар ондаған адамды тақырға отырғызған, деп хабарлайды «Хабар 24». Қылмыстық топ мүшелері әлеуметтік желі арқылы әрекет еткен. […]